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Fase Pré-Processual: Inquérito Policial e Seus Desafios no Processo Penal Brasileiro
Introdução O inquérito policial é a fase pré-processual no âmbito do direito penal, responsável pela…
Lavagem de Dinheiro de Factoring Informal via Postos de Combustíveis – Agiotagem
Lavagem de Dinheiro de Factoring Informal via Postos de Combustíveis – Agiotagem Descrição do Caso…
Domínio do Fato.
Introdução A teoria do “Domínio do Fato” foi desenvolvida como uma forma de diferenciar a…
R I F – Relatório de Inteligência Financeira
Existem dois tipos principais Inteligência Financeira de atuação: 1. Representação fiscal para fins penais, que…
Paulo Moraes
“Como especialista em Direito Penal Econômico, estudo e dissemino o conhecimento sobre crimes econômicos. Criei o @prafazerdireitopodcast para tornar esse tema acessível e fundei o Instituto do ODS da Amazônia para promover sustentabilidade na região. Convido você a se juntar a nós nessa jornada de conhecimento e transformação.”
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